公告日期：2021-05-27

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李孟亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨雪梅因病缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予
以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说
明的议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的
情况。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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