公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-001

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：李孟亮

6.会议列席人员：全体董事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李孟亮为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，

公告编号：2022-001

公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名 李孟亮为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。李孟亮是连 任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李冬为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满， 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名 李冬为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。李冬是连任董 事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名赵天雄为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满， 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名

公告编号：2022-001

赵天雄为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。赵天雄是连 任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名刘文冬为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满， 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名 刘文冬为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。刘文冬是连 任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股……
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