公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-006

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年3月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2022 年3月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘佳伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况

会议应出席职工 14人，实际出席职工14人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李洁为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司选举李洁为公司第三届监事会职工代表，任期自本决议通过之日起，至 本届监事会任期满时止。

2.议案表决结果：同意 14票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-006

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2022年 3月29日

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