公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-028

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10:00。

公告编号：2022-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839188 瑞岚卓越 2022 年 9 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区大屯里 317 号楼金泉时代 3 单元 909 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选赵维为公司监事的议案》

公司监事会于 2022 年 8 月 23 日收到公司原监事会主席刘建英女士的辞
职报告。由于刘建英女士辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，现提名赵维先生为公司监事，任期与本届监事 任期一致。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-028

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续，委托代理人 出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、 代理人本人身份证办理 登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法 人股东印章
的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人 出席的，代理人必须 持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面 委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 16 日 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区大屯里 317 号楼金泉时代 3 单元 909 室会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：栗金霞，联系电话：010-84973936
（二）会议费用：与会股东交通食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司董事会
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