公告日期:2023-06-20
证券代码:839188 证券简称:瑞岚卓越 主办券商:安信证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李孟亮
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
22,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易
(二)审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度董事会工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易
(三)审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度监事会工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易
(四)审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说
明的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的
情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易
(五)审议通过《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易
(六)审议通过《关于 2023 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权……
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