公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-013

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：李孟亮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所中兴华会计师事务所（特

公告编号：2023-013

殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度 审计机构，聘期一年。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货业务相关审计资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议变更会计
师事务所事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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