公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-018

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：国投证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：李孟亮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

本公司拟将全资子公司北京瑞岚卓越通信工程有限公司（以下简称“通信

公告编号：2024-018

工程”）的注册资本增加至人民币 32,000,000.00 元，即通信工程新增注册资 本人民币22,000,000.00元。本次增资公司认缴出资人民币22,000,000.00元。
具体内容详见公司于 2024 年 9月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京瑞岚卓越科技股份有 限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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