公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-019

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：国投证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟将全资子公司北京瑞岚卓越通信工程有限公司（以下简称“通信 工程”）的注册资本增加至人民币 32,000,000.00 元，即通信工程新增注册资 本人民币22,000,000.00元。本次增资公司认缴出资人民币22,000,000.00元。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子 公司增资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在经
董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

公告编号：2024-019

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

本次增资不改变子公司股权结构，通信工程仍为本公司全资子公司。
2. 投资标的的经营和财务情况

通信工程截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额为 1,830.45 万元，净资产
1,448.42 万元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。通过本次增资 可以进一步提升子公司的综合实力与资本实力，丰富子公司的资源配置，有利 于子公司的长期发展。

公告编号：2024-019

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的 慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情 形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于提升公司的经营水平，增强公司的综合竞争力，将对公司 的未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

（一）《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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