公告日期：2023-03-22

证券代码：839190 证券简称：连界创新 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王玥

6.会议列席人员：高级管理人员李想

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张佳运因个人原因缺席，委托董事王玥代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况，并同意将上述议案提交 2022 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理报告 2022 年度公司的运营及治理情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2023年3月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号 2023-001）和《北京连界创新技术股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2022 年 12 月
31 日，公司可供分配的利润累计为-33,778,594.69 元（母公司）。因此，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议案》
1.议案内容：

公司报告了 2022 年度董事、监事报酬执行情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。