公告日期：2023-04-12

证券代码：839190 证券简称：连界创新 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王玥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张佳运因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.国浩律师（上海）事务所的蒋嘉娜、刘亚楠列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2023 年度监事会工作要点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号 2023-001）和《北京连界创新技术股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》（公告号 2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2023 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2022 年 12 月
31 日，公司可供分配的利润累计为-33,778,594.69 元（母公司）。因此，公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
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