
公告日期:2023-06-27
公告编号:2023-014
证券代码:839190 证券简称:连界创新 主办券商:民生证券
北京连界创新技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王玥
6.会议列席人员:高级管理人员李想
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事张佳运因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的
议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-014
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会由 5 名董事组成,经公司董事会提名,王玥、陈宁、宋锡滨、原诚寅、孔焱为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定于 2023 年 7 月 13 日
召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京连界创新技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京连界创新技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日
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