公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-014

证券代码：839190 证券简称：连界创新 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王玥

6.会议列席人员：高级管理人员李想

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张佳运因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会提名，王玥、陈宁、宋锡滨、原诚寅、孔焱为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 7 月 13 日
召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京连界创新技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京连界创新技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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