公告日期：2023-08-10

证券代码：839190 证券简称：连界创新 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王玥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2023年8月10日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京连界创新技术股份有限公司2023 年半年度报告》（公告号 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

公司对截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，
该议案内容见公司于 2023 年 8 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京连界创新技术股份有限公司2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告号 2022-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举王玥为公司董事长的议案》
1.议案内容：

经北京连界创新技术股份有限公司董事会选举，现选举王玥担任公司 董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王玥回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王玥为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现聘任王 玥担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王玥回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任李想为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现聘任李 想担任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李想为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现聘任李 想担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

公司章程第一百六十二条为“公司应当多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告与临时报告、公司网站、电话咨询、一对一沟通、邮寄资料、现场参观、座谈沟通、业绩说明会、年度报告说明会等。公司与投资者之间发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁委员会申请仲裁，投资者与公司之间另有约定的，从其约定。”

现拟变更为“公司应当多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告与临时报告、公司网站、电话咨询、一对一沟通、邮寄资料、现场参观、座……
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