公告日期：2024-04-18

证券代码：839190 证券简称：连界创新 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839190 连界创新 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所蒋嘉娜律师、刘亚楠律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

董事长报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2024 年度监事会工作要点。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

该议案内容见公司于2024年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号 2024-001）和《北京连界创新技术股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-002）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2024 年年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2023 年 12 月
31 日，公司可供分配的利润累计为-36,682,719.87 元（母公司）。因此，公司不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。
（八）审议《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》

公司报告了 2023 年度董事、监事报酬执行情况。
（九）审议《关于<公司 2023 年度财务报表及审计报告>》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京连界创新技术股份有限公司 2022 年度审计报告》【中天运[2024]审字第 90082 号】。

（十）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度日常关联交易主要为：

1、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司采购服务，预计 2024年度的交易金额不超过 50 万元。

2、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 240 万元。

3、 公司拟向关联方北京启辰投资管理有限公司提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。