公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-033

证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司 18 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长芮建秋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司经理层成员任期制和契约化管理的议案 》
1.议案内容：

根据公司经理层成员任期制和契约化管理办法相关文件精神，拟与公司总经

公告编号：2024-033

理陈宏同志、副总经理刘俊同志，签订岗位说明书、岗位聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责任书等文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议取消公司董事会专门委员会及相关工作细则的议案 》1.议案内容：

公司拟取消董事会专门委员会，已制定的《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》公司将同步取消相关工作细则。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司拟取消董事会专门委员会，并对应修改《董事会议事规则》，具体修改内容如下：

删除第四章董事会专门委员会章节内容，后续条款自动调整章节序号。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-033

公司拟取消董事会专门委员会，并对应修改《公司章程》，具体修改内容如下：

删除章程第 6 章 第 4 节 董事会专门委员会内容，后续条款自动顺延。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议道路网联化改造项目采购的议案》
1.议案内容：

因道路网联化改造项目需要，现申请采购路侧感知设备（摄像头、激光雷达、毫米波雷达）、机房服务器及交换机、融合算法、智慧应用、数字孪生、轻车熟路系统等，预计采购总金额不超过 2050 万元（人民币：贰仟零伍拾万元整），款项的支付以最终签订合同条款为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

根据公司三重一大制度，本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提请 2024 年 6 月 7 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，由公司董事
会负责召集。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
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