公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-049

证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司 18 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴文珏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州智能交通信息科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,142,857 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-049

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1. 为贯彻落实苏州市级信息化项目管理机制改革，根据《苏州市人民政府专题会议纪要》（〔2023〕129 号）及苏州市财政局、苏州市大数据管理局（现转隶为“苏州市数据局”）联合印发的《关于市级存量信息化项目相关工作的通知》相关要求，结合公司经营计划和实际情况，预计新增与苏州市大数据集团有限公司 2024 年日常性关联交易不超过 280,000,000 元。

2.公司 2024 年度与苏州智城数字技术有限公司将会开展有关技术对接、测试、运维等方面的技术服务合作，预计新增与苏州智城数字技术有限公司 2024年日常性关联交易不超过 4,000,000 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东苏州市大数据集团有限公司回避表决
三、备查文件目录
《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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