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公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-055
证券代码:839192 证券简称:智能交通 主办券商:东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司 18 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘陈毅
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,公司组织编制了《公司 2024 年半年度报告》全文,具体内容详见附件《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(编号:2024-053)。
公告编号:2024-055
公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定,对公司 2024 年半年度报告的编制情况进行了监督,并发表审核意见如下:
1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况;
3.在提出本意见前,未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定,公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的编号 2024-059 公告《苏州智能交通信息科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
公告编号:2024-055
苏州智能交通信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
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