公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-001

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑金鼎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案
1.议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，根据公司未来发展需要，不再负责公司年度财务报告审计工作。经综合评估，公司拟改深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2020

公告编号：2021-001

年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编码：2021-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 1 日，在公司会议室召开 2021 年第一次临时股
东大会，届时将向股东大会提交以下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

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