公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-006

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑金鼎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司 2020 年度 12 月份关联交易》的议案
1.议案内容：

为缓解公司资金压力，公司于 2020 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 31
日向实际控制人郑金鼎借款 66.70 万元用于补充公司流动资金，借款期限视公司资金情况确定归还日期，借款不计利息。

公告编号：2021-006

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事郑金鼎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司关联交易》的议案
1.议案内容：

2020 年 12 月 15 日公司股东陈荣楷先生作为关联方向公司借款 54 万元，预
计 2021 年 4 月 20 日前归还。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

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