公告日期：2021-04-29

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839193 阳光创艺 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务律师事务所范文、孙丽华律师。（七）会议地点
公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2020 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2021年度的主要工作做了总体要求和部署。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2020 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。（四）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2020 年的经营成果和财务状况，详见公司于

2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020 年年度报告摘要》（公告 编号：2021-014）。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年 7 月 5 日下发了《关于修订印发《企业会计准则第 14 号
——收入》的通知》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务
报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；
其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市
企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。本公司参照其
他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政
策进行变更。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。