公告日期：2021-04-29

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑金鼎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
经审议，通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2020 年总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》，泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2020 年度财务决算报表已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计验证，并出具无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
经审议，通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
经审议，通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
经审议，同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
经审议，同意 2021 年度继续聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容：

经审议，通过了《关于公司会计政策变更的议案》，2017 年 7 月 5 日，
财政部下发了《关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自
2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月
1 日起施行。同时，允许企业提前执行。本公司参照其他境内上市企业自 2020 年1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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