公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-010

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吕贤伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
经审议，通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-010

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2021 年度财务决算报表已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计验证，并出具无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
经审议，通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-010

（五）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
1.2021 年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.2021 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让体统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及年度报告摘要基本上真是反映出公司年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
同意公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于公司会计政策变更的议案》，财政部下发了财政部于
2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕
35 号）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选
择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执
行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2.议案表决结……
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