公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-019

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑金鼎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《泉州阳光创艺陶瓷

公告编号：2022-019

股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定； 公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况，报告予以通过。

公司已于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露了《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司 2022 年 1-6 月份关联交易的议案》
1.议案内容：

为缓解公司资金压力，公司于 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 6 月 1 日向实
际控制人郑金鼎借款 223.50 万元用于补充公司流动资金，借款期限视公司资金情况确定归还日期，借款不计利息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑金鼎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-019

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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