公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-017

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑金鼎
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年半年度报告》，半年度报告的具体内容详见公司于 2019 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.con.cn)

公告编号：2019-017

披露 的《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司 2019 年度关联交易》的议案
1.议案内容：

经审议，通过了《关于追认公司 2019 年度关联交易的议案》，议案内容详 见
公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于追认公司 2019 年度关联交易的公告》（公告编码： 2019-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
公司实际控制人、董事、总经理毛录贵为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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