公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-018

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吕贤伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案程序符合《公司发》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《泉州阳光创艺陶瓷股
份有限公司 2019 年半年度报告》，半年度报告的具体内容详见公司于 2019 年 8
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露

公告编号：2019-018

的《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、2019 年半年度报告的呢绒和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，为发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实的反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议。

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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