公告日期：2019-11-22

公告编号：2019-023

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 7 日 9:30-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-023

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
德化县宝美工业区泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司德化支行申请流动资金贷款》议案
议案内容：鉴于泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司以自身房产和土地提供抵押担保，同时公司股东郑金鼎、毛录贵提供个人连带责任保证担保，本次交易构成关联交易，有关关联交易具体内容详见与
2019 年 刊 载 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 网 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《关于公司偶发性关联交易公告》（公告编码：2019-022）。向中国工商银行股份有限公司德化支行申请授信额度1000 万元的流动资金贷款。具体抵押担保情况以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 6 日 8:30

（三）登记地点：德化县宝美工业区泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司办公室

公告编号：2019-023

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈仁浩，联系电话：0595-23599199，传真：
0595-23659699 ，联系地址：德化县宝美工业区泉州阳光创艺陶瓷股份有限
公司。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
一、《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

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