公告日期：2020-04-22

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839193 阳光创艺 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所范文、孙丽华律师。
（七）会议地点
公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2019 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做了总体要求和部署。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告
及摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2020 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告 编号：2020-004）。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2020 年度的财务状况进行了合
理的预计，编制了 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。
（七）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司拟向金融机构申请 1000 万元的授信额度，授信期限为 1 年。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（九）审议《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则的议案》

根据新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《公司章程》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。