公告日期：2020-05-14

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑金鼎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 22 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数3,060,266 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容： 向股东大会报告 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果： 同意股数 3,060,266 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容： 向股东大会报告 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果： 同意股数 3,060,266 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容： 向股东大会报告 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果： 同意股数 3,060,266 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容： 根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财

务状况，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编

2.议案表决结果： 同意股数 3,060,266 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容： 向股东大会报告 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果： 同意股数 3,060,266 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。

2.议案表决结果： 同意股数 3,060,266 股，占出席本次会议有……
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