公告日期：2020-05-15

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 22 日，公司分别召开了董事会和监事会审议并全票通过《关
于修改〈公司章程〉的议案》。

2020 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议并经出席本次股
东 大会有表决权股份的 100%全票通过《关于修订的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

章程

中国·德化

二〇二〇年五月

目 录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章董事会......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......21

第六章总经理及其他高级管理人员......23
第七章监事会......25

第一节 监事 ......25

第二节 监事会 ......26

第八章财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度 ......27

第二节 内部审计 ......28

第三节 会计师事务所的聘任......28
第九章通知和公告......29

第一节 通知 ......29

第二节 公告 ......29

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算 ......30

第十一章投资者关系管理......32
第十二章争议解决方式......33
第十三章修改章程......33
第十四章附则......34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规和相
关规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

公司以发起设立的方式设立；在泉州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

英文全称：Quanzhou Sunshine Creative Ceramics Co., Ltd.

第四条 公司住所：德化县龙浔镇宝美工业区

第五条 公司注册资本为人民币 3,060,266 元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司的营业期限为：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

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