公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-010

证券代码：839193 证券简称：阳光创艺 主办券商：中航证券
泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑金鼎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2020 年半年度报告》的议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编码：2020-013）。

公告编号：2020-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：

财政部 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕
22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外 上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内
上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。全国中小企业股份转让系统有限责任
公司发布的股转系统公告【2020】537 号规定，挂牌公 司应在 2020 年 1 月 1
日起执行新收入准则。根据以上规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行新收入准则。

执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。《会计政策变更公告》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司 2020 年 1-6 月份关联交易》的议案
1.议案内容：
经审议，通过了《关于追认公司 2020 年 1-6 月份关联交易的议案》，议案内容详

公告编号：2020-010

见 公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于追认公司 2020 年 1-6 月份关联交易的公告》（公
告编 码：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
郑金鼎、毛录贵为关联董事均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 ……
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