公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-011

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：毛冠军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合”）拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款，授信额

公告编号：2024-011

度 500.00 万元，期限一年，贷款利率按银行规定执行，并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军进行担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事毛冠军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并审
议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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