公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-026
证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 宗旨和经营范国 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......13

第五章 董事会 ......15

第一节 董事 ......15

第二节 董事会 ......17

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......20
第七章 监事会 ......21

第一节 监事 ......21

第二节 监事会 ......22

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......23

第一节 财务会计制度 ......23

第二节 会计师事务所的聘任 ......24

第九章 通知 ......24
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......25

第一节 合并、分立、增资和减资 ......25

第二节 解散和清算 ......26

第十一章 投资者关系管理 ......27
第十二章 修改章程 ......28
第十三章 附则 ......28
第一章 总则

第一条 为维护河南联合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司，并在河南省许昌市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：河南联合信息科技股份有限公司

第四条 公司住所：河南省许昌市魏都区北九曲街西大办事处院内 4 楼 401 房间

第五条 公司注册资本为人民币 2033.24 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 宗旨和经营范国

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品及服务的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司经营范围：计算机软硬件、电子通讯产品、机电产品的技术开发与销售及国内贸易、计算机系统集成；经济信息咨询；经营电子商务；互联网及网络产品的研发及销售；经营进出口业务；办公设备批发，办公设备耗材零售，打印机、复印机零售批发，办公设备服务及维修维护。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

第三章 股份
第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司的股票在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购……
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