公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-019

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郑茹女士

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

根据公司发展规划，公司拟以现金购买浙江公元新能源科技股份有限公司一百万股的股权，占总股数的 0.78%，预计本次交易金额不超过 304 万元，最终价格以实际成交为准。

详细内容请见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》
（公告编号 2022-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑茹作为本议案的关联方已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日

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