公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-027

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑茹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 8 月 24 日送达各股东，会议的召集、召开、
议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数54,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详细内容请见2022年8月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案》（公告编号2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派事宜的议案》1.议案内容：

为落实因 2022 年半年度权益分派预案的议案，提请股东大会授权董事会办理本次派送红利相关的事宜，并同意董事会可转授权公司经营管理层全权办理上述相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-027

三、备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

台州吉谷胶业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。