公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-011

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东
大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839199 吉谷胶业 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的本次股东大会的见证律师。
（七）会议地点

台州吉谷胶业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长兼总经理郑茹女士代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及

治理情况作出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《台州吉谷胶业股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《台州吉谷胶业股份有限公司 2022年度监事会工作报告》，现提交本次会议。
（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

公司根据经审计的 2022 年度财务数据编制了《2022 年年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年年度预算报告》

公司依据 2022 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2023 年年度预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。
（六）审议《关于批准报出<2022 年度审计报告>的议案》

公告编号：2023-011

审议批准报出中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审字（2023）001991号《台州吉谷胶业股份有限公司审计报告书》。
（七）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

公司股东基于增强公司抵御风险能力考虑，建议 2022 年度，公司不进行利润分派，不做现金分红，不派发股票股利，不做资本公积转增股本。未分配利润留待以后再分配。
（八）审议《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》

《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。