公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-016

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郑茹女士

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度理财授权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟合理使用自有闲置资金购买理财产品,提高公司的整体收益，公司拟使用持有额度不超过人民币 1500 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性强的低风险理财产品和银行结构性存款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司与银行不存在关联关系，购买银行发售的理财产品不构成关联交易。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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