公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-025

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839199 吉谷胶业 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

台州吉谷胶业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

详细内容请见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案》（公告编号2023-024）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派事宜的议案》

为落实因 2023 年半年度权益分派预案的议案，提请股东大会授权董事会办理本次派送红利相关的事宜，并同意董事会可转授权公司经营管理层全权办理上述相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场登记手续；

公告编号：2023-025

2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

3.办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：台州吉谷胶业股份有限公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：阮孟冬
联系电话：0576-85696851
传真号码：0576-85696722
邮政编码：317020
联系地址：浙江省临海市沿江镇石牛村台州吉谷胶业股份有限公司
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

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