
公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-025
证券代码:839199 证券简称:吉谷胶业 主办券商:国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
关于本次会议只采用现场投票方式召开,公司不提供网络投票及其他表决方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-025
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839199 吉谷胶业 2023 年 9 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
台州吉谷胶业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
详细内容请见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度权益分派预案》(公告编号2023-024)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派事宜的议案》
为落实因 2023 年半年度权益分派预案的议案,提请股东大会授权董事会办理本次派送红利相关的事宜,并同意董事会可转授权公司经营管理层全权办理上述相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场登记手续;
公告编号:2023-025
2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡;
3.办理登记手续,只接受现场办理,不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 15 日上午 8:00 至 9:00
(三)登记地点:台州吉谷胶业股份有限公司证券部
四、其他
(一)会议联系方式:如下
联系人:阮孟冬
联系电话:0576-85696851
传真号码:0576-85696722
邮政编码:317020
联系地址:浙江省临海市沿江镇石牛村台州吉谷胶业股份有限公司
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《台州吉谷胶业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
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