公告日期：2024-05-23

台州吉谷胶业股份有限公司

章程

二○二四年五月二十三日

经二零二三年年度股东大会审议通过

目录

第一章总则 ......2
第二章经营宗旨和范围 ......2
第三章股份 ......3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......4

第四章股东和股东大会 ......5

第一节股东 ......5

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知......12

第五节股东大会的召开 ......13

第六节股东大会的表决和决议......15
第五章董事会 ......20

第一节董事 ......20

第二节董事会 ......22

第三节董事会秘书 ......26

第六章总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章监事会 ......28

第一节监事 ......28

第二节 监事会 ......30

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节财务会计制度 ......31

第二节会计师事务所的聘任 ......32

第九章信息披露和投资者关系管理 ......33

第一节 信息披露 ......33

第二节 投资者关系管理 ......33

第十章通知 ......34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节合并、分立、增资和减资 ......35

第二节解散和清算 ......36

第十二章修改章程 ......37
第十三章附则 ......37

第一章 总则

第一条 为维护台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。公司系由临海市吉谷胶粘剂有限公司依法整体变更发起设立；在台
州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91331082773114691F。

第三条 公司注册名称：台州吉谷胶业股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省台州市临海市沿江镇石牛村

第五条 公司注册资本为人民币 8,100 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事
会秘书、财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：使公司产品和服务满足客户和社会
对自然、健康、环保的要求，成为中国胶粘剂行业的领导品牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：感光胶、PVC 胶粘剂、
防水涂料（以上范围除危险化学品外）、金属制品、金属桶罐（除特种设备外）、汽车配件、摩托车配件、电器开关、插座制造、销售，货物进出口，自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的经营范围以公司登记机关核准为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发……
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