公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-001

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨博（董事长）

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于公司<建设日处理 60 万方天然气液化项目>的议案》》1.议案内容：

本项目为公司天然气液化项目的进一步扩大现有产能，为公司提氦气项目

公告编号：2023-001

提供 BOG 气体，扩大现在产品的产能，扩展产业链规模，实现降本增效，提高
公司市场竞争力。预计总投资不超过 20,000 万元、预计在 2023 年 11 月前建
设完成。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于项目建设投资的公告》(公告编 号：2023-002)。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会通知公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事 会第五次会议决议》。

公告编号：2023-001

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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