公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-008

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：高磊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进

行了总结和汇报，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023- 009)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现

金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报， 编制了《2022 年度财务决算报告》.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制

了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-008

（五）审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司关于治理专项自查及规范 活动相关情况报告的议案》（公告编号：2023-014）.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届监事 会第四次会议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。