公告日期：2023-04-12

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839201 天昱园 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

内蒙古天昱园新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023- 009)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。
（四）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，
编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制
了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日,合并报表归属于母公司的未分配利润为
23,596,518.60 元，母公司未分配利润为 25,278,664.79 元。

公司结合自身的发展情况和股东利益等的因素进行综合考量并依据《公司 章程》的相关规定，拟对 2022 年度及以前年度累计的未分配利润进行如下分 配：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东按每 10 股分派现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 3,300,000.00
元（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准），剩余 未分配利润滚存入以后年度分配。本次利润分配后总股本 82,500,000 股不变。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公 司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总 局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

上述分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。分配方案的具体实施
将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。具体详见 2023 年 4 月 12 日全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.n……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。