公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-017

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨博（董事长）

6.会议列席人员：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司借款议案》1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司 （以下简称“倍卓三优”）借款不超过 700 万元（人民币柒佰万元整），约定

公告编号：2023-017

借款期限不超过 1 年，可根据公司资金情况提前偿还。借款利率参照中国人民 银行同期贷款基准利率确定，上述额度在一年内可循环使用。具体金额、利息、 使用期限等以公司和倍卓三优签署的正式借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

倍卓三优系公司控股股东、实际控制人，董事王彤全资控股的一人有限公 司，董事王为与王彤为兄弟关系，关联董事王彤、王为回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行申请银行贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进公司生产经营活动的开展，公司 拟申请银行贷款以自有资产抵押担保：公司拟向上海浦东发展银行股份有限公 司包头分行申请综合授信额度 4,000.00 万元(大写：肆仟万元整)，期限为三 年，本次申请银行贷款的具体金额、利息、使用期限等以公司和上海浦东发银 行股份有限公司包头分行签署的正式借款合同为准。公司申请贷款额度最高不
超过 4,000.00 万元，以公司一期天然气液化机器设备 1 套、房产（权证编
号：乌拉特前旗字第 101031600709 号）、土地使用权（权证编号：乌前旗国 用（2016）40104359 号）为公司本次借款提供抵押担保。同时，公司实际控制 人王彤提个人无限连带保证担保、股东杨润海及其配偶提供个人无限连带责任 保证担保。关联方为王彤、杨润海及其配偶等一并为公司担保不收取任何费用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五 项规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接 受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届 董事会第七次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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