公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-034

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨博（董事长）

6.会议列席人员：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，并对公司章程相应部分进行修
订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-034

息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于
拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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