公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-037

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨博（董事长）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数72,412,600 股，占公司有表决权股份总数的 87.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。

公告编号：2023-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，并对公司章程相应部分进行修
订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,412,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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