公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-010

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839201 天昱园 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

内蒙古天昱园新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，

公告编号：2024-010

编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司参照 2023 年的经营情况，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制
了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

结合公司目前经营状况和未来经营发展目标，公司 2023 年度暂不进行利
润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券期货业务资格的会计师 事务所，公司拟聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年，公司法定代表人杨博、公司实际控制人王彤及其配偶、
股东杨润海及其配偶为公司生产经营贷款提供担保，预计全年总金额为 8,000 万元，关联方杨博、王彤及其配偶、杨润海及其配偶等一并为公司担保不收取 任何费用。

根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。