公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-005

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：高磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-005

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报， 编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制
了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-005

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届监事 会第六次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日

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