公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-017

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-017

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839201 天昱园 2024 年 7 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古天昱园新能源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任王超为副总经理、核心员工的议案》

公司于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
于聘任王超为副总经理、核心员工的议案》，对于上述议案公司拟于 2024 年 7
月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托 人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。法人股东应由法定代表人或者法 定代表人委托的代理人出席会议；

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法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资 格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 7 月 18 日 09:00-09:30

（三）登记地点：内蒙古天昱园新能源股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：赵鑫 联系电话：0478-7937595 地址：内蒙古巴彦淖尔
市乌拉特前旗黑柳子工业园区内蒙古天昱园新能源股份有限公司
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《第三届董事会第十五次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日

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