公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-021

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定为核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司管理层推荐，董事会提名王超为公司核心员工。

具体内容详见于2024年6月21日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-021

（www.neeq.com.cn）披露的《对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《第三届监事会第七次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 28 日

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