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发表于 2022-05-17 17:37:16 股吧网页版
骏途网:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-17


公告编号:2022-018

证券代码:839202 证券简称:骏途网 主办券商:海通证券
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 17 日审议并通过:

选举吉楠先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月
17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 17 日审议并通过:

选举宋楠女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 5
月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2022-018

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 17 日审议并通过:

聘任张培毅先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月
17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,732,067 股,占公司股本的 8.67%,不是失信联合惩戒对象。

聘任顾敏女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 5
月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象

聘任顾敏女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月
17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 5
月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 744,208 股,占公司股本的 1.73%,不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月
17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 744,208 股,占公司股本的 1.73%,不是失信联合惩戒对象。

聘任彭越先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月
17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 744,208 股,占公司股本的 1.73%,不是失信联合惩戒对象。
(四)职工代表监事

公告编号:2022-018

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年度第一次
职工代表大会于 2022 年 5 月 17 日审议并通过:

选举王琪雅女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022
年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

选举巩向南先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022
年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

宋楠,女,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生
学历。2012 年 7 月至 2016 年 1 月在陕西旅游集团有限公司品牌与企
业管理部工作;2016 年 1 月至 2021 年 6 月在陕西旅游集团朗德演艺
有限公司项目一部任部长;2021 年 6 月至今在陕西旅游集团有限公司品牌与企业管理部任副部长。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

……
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