公告日期：2023-04-13

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：海通证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以通讯方

式通知

5.会议主持人：吉楠先生

6.会议列席人员：顾敏女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-004）及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司总经理张培毅先生对 2022 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，对 2022 年度预算情况

进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2023 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司对 2022 年度募集资金使用情况进行核算，并

形成专项报告。报告内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日发布于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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