公告日期：2024-04-16

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：海通证券
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式
通知
5. 会议主持人：宋楠女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-005）及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算情况
进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司对 2023 年度募集资金使用情况进行核算，并
形成专项报告。报告内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的
公告《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟实行权益分派。

详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案的公告（2024-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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